公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-019
证券代码:836805 证券简称:安徽设计 主办券商:华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材 购买服务 4,300,000.00 2,221,659.56
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 4,300,000.00 2,221,659.56 -
(二) 基本情况
1.法人及其他经济组织
公告编号:2023-019
名称:安徽九旭景观设计有限公司
住所:合肥市高新区天柱路 7 号信息产业园 C 楼一层
注册地址:合肥市高新区天柱路 7 号信息产业园 C 楼一层
企业类型:有限责任公司
法定代表人(如适用):张淦劼
实际控制人:董革
注册资本:1000 万人民币
主营业务:园林景观规划及设计;建筑设计及施工;建筑材料销售;园林绿化工程 设计及施工;苗木种植及销售;室内设计及施工;设计咨询服务;标识系统设计及 安装;工程监理;建筑工程;市政公用工程;项目施工管理咨询;商业景观情景化 设计;景观软装设计及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)
与公司的具体关联关系:董事、总经理、董事会秘书陈子岳之母亲妹妹持股 65%的 公司
2.法人及其他经济组织
名称:合肥九旭亮化工程有限公司
住所:合肥市蜀山区环湖东路和一花园 2-104 室
注册地址:合肥市蜀山区环湖东路和一花园 2-104 室
企业类型:有限公司
法定代表人(如适用):王梦芸
实际控制人:王梦芸
注册资本:3 万人民币
主营业务:亮化工程设计;亮化灯具销售。
与公司的具体关联关系:董事、总经理、董事会秘书陈子岳之配偶持股 90%的公司二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
1、2023 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于
公告编号:2023-019
预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃
权。本议案陈子岳为关联董事,需要回避表决。
2、2023 年 4 月 27 日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于预
计 2023 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易,属于正常的商业 交易行为。定价是双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议,交易价格 系按市场方式确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司及其子 公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主……
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