公告日期：2023-03-10

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 15：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836805 安徽设计 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2022 年会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独 立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展需要和战略规 划，经公司综合考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。
（二）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请流动资金贷款的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
（三）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合
肥潜山北路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次流动资金贷款需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 及股东江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦。
（四）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请流动资金贷款的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请额度不超过人民
币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
（五）审议《全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请额度不超过人民
币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次贷款需追加担保:1、本次贷款由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提 供担保。2、子公司安徽地平线建筑设计有限公司提供名下的商业用房抵押， 作为合肥市金鼎融资担保有限责任公司的反担保措施。（抵押物位于包河区黟
县路 667 号金汇商务中心办公 F 座商 122 的办公用房，房产建筑面积 356.38
平方米，权属证明编号：皖(2019)合肥市不动产权第 10184738 号)。3、同时 安徽地平线建筑设计事务所股……
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