公告日期：2022-11-16

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张翼飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,362,465 股，占公司有表决权股份总数的 40.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事江海东、杨模荣因行程原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合
肥科技支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合肥科技支行申请额度不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合
肥科技支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合肥科技支行申请额度不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次流动资金贷款需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、公司实际控制人江海东提供连带责任保证，担保金额不超过 800 万元。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东未出席亦未委托其他股东出席本次会议，无须回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合
肥合作化路支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请额度不超过人民币 1600 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,365,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合
肥合作化路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请额度不超过人民币 1600 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次流动资金贷款不超过 1100 万元需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司，公司实际控制人江海东及全资子公司法定代表人张翼飞提供连带责任保证。

本次流动资金贷款超出 1100 万元的贷款部分（即剩余 500 万元贷款），提供
以下担保措施：1、安徽省科技融资担……
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