公告日期：2022-11-04

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 2 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：张翼飞

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事江海东因行程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨模荣、储育明因疫情封控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信300万元，期限1年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信所涉担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信300万元，期限1年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

本次综合授信 300 万元需追加担保：1、子公司安徽地平线建筑设计有限公司提供连带责任保证；2、实际控制人江海东、股东张翼飞提供个人连带责任保证。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨模荣、储育明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案张翼飞为关联董事，需要回避表决；关联董事江海东未出席亦未委托
其他董事出席本次会议，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 2000 万元，期限 1年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信所涉担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 2000 万元，期限 1年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

本次综合授信 2000 万元需追加担保：1、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司提供连带责任保证；2、实际控制人江海东及持有公司 5%以上股份的股东张翼飞、吴前宏、陈曦、常蓓提供连带责任保证；3、全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司名下住房抵押担保 （ 权 证 号 ： 皖 （ 2020 ） 合 肥市不动产权第11209320 号）。


上述贷款及担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨模荣、储……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。