公告日期:2019-06-26
公告编号:2019-035
证券代码:836801 证券简称:睦合达 主办券商:安信证券
北京睦合达信息技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月14日以专人送出方式发出5.会议主持人:监事会主席胡海波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年6月26日于全国股转系统www.neeq.com.cn披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》,公告编号2019-038。
公告编号:2019-035
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
北京睦合达信息技术股份有限公司
监事会
2019年6月26日
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