公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-016
证券代码:836800 证券简称:海钰生物 主办券商:申万宏源承
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山东海钰生物技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司研发中心三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人:黄栋
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事刘倩囡因离职缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
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让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
1.议案内容:
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受了山东海钰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,根据中国注册会计师审计准则审计了公司
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2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表、所有者权益变动表和现金流
量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 30 日出具了无法表示意见审计报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司监事会关于2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》(公告编号:2024-019)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》
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