公告日期:2019-10-24
公告编号:2019-015
证券代码:836799 证券简称:容大生物 主办券商:第一创业
广东容大生物股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:广东容大生物股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨兴航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司以不动产做抵押向银行贷款的议案》议案
1.议案内容:
公司拟以名下的不动产做抵押,向中国银行股份有限公司清远高新区科技支
公告编号:2019-015
行办理抵押贷款,额度 2000 万,具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与中国银行股份有限公司清远高新区科技支行真实签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东容大生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
广东容大生物股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日
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