公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-019

证券代码：836799 证券简称：容大生物 主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以专人送达、传真及邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长杨兴航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规



公告编号：2018-019

规定，董事会提名杨兴航先生、方文棋先生、陈志雄先生、苏秋远先生、陈文财先生为公司第二届董事会董事候选人。上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。本届董事均为连选连任。



经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司决定于2018年10月25日召开2018年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东容大生物股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》





公告编号：2018-019

广东容大生物股份有限公司

董事会


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