公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-068

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证券代码： 836795 证券简称：狼和医疗 主办券商：九州证券

江西狼和医疗器械股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 15 日上午 9 时

结束时间： 2017 年 11 月 15 日上午 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 10 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

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会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点

江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公司会议

室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于公司 2017 年三季度权益分派方案的议案》

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露于全国

中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）上的《关于 2017 年三季度权益分派预案公告》

（公告编号： 2017-069） 。

（二） 审议《 关于修改<江西狼和医疗器械股份有限公司章程>的议

案》

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露于全国

中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）上的《公司章程修正案公告》（公告编号：

2017-070） 。

（三） 审议《江西狼和医疗器械股份有限公司 2017 年三季度报告》

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露于全国

中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）上的《 江西狼和医疗器械股份有限公司 2017

年三季度报告》（公告编号： 2017-065） 。

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三、 会议登记方法

(一)登记方式

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股

东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证； 3、

由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡和持股凭证； 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身

份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业

执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间

2017 年 11 月 15 日 8 时至 8 时 30 分

(三)登记地点

江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公司会议

室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：张莉萍

联系电话： 0796-2325888-8009

传真： 0796-2325888-8802

联系地址：江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有

限公司

(二)会议费用

与会人员食宿及交通费用自理。

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(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》。

江西狼和医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日


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