公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-059



证券代码：836795 证券简称：狼和医疗 主办券商：九州证券



江西狼和医疗器械股份有限公司



独立董事工作制度



二〇一七年九月



公告编号：2017-059



目录



第一章 总则......1



第二章 独立董事的任职条件......1



第三章 独立董事的提名、选举和更换......3



第四章 独立董事的权利义务......5



第五章 独立董事的工作条件......7



第六章 附则......8



江西狼和医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度



江西狼和医疗器械股份有限公司



独立董事工作制度



第一章 总则



第一条 为完善江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的公



司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江西狼和医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况制定《江西狼和医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。



第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司



董事会人数的1/3，至少1名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高



级专业职称或注册会计师资格的人士。



第三条 经股东大会决议同意，公司董事会可以设立审计委员会、薪酬与考



核委员会、提名委员会等专门委员会。委员会成员应为单数，并不得少于3名。



委员会成员中独立董事应占半数以上，除战略委员会由董事长担任召集人外，其余专门委员会由独立董事担任召集人。审计委员会中至少有1名独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集人应为会计专业人士。



第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公



司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的情形。



第二章 独立董事的任职条件



第五条 公司独立董事应当具有与其行使职权向适应的任职条件，担任公司



独立董事应当符合下列条件：



（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；



（二）具备法律、法规、《公司章程》及有关规定要求的独立性；



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江西狼和医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度



（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规范



性文件；



（四）具有 5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作



经验；



（五）《公司章程》确定的其他任职条件。



第六条 下列人员不得担任公司独立董事：



（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系



（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、



岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；



（二）直接或间接持有公司1%以上股份的自然人股东及其直系亲属或者是



公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；



（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前



5名股东单位任职的……
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