公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-016
证券代码:836792 证券简称:ST 易家 主办券商:开源证券
北京易家信息科技股份有限公司
关于公司拟向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司经营和发展的需要,公司拟向董事长张益金申请无息借款,借款金额为人民币 459 万元整,借款期限为一年。具体内容以最终签订的协议为准。(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议决议,审议通过了
《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》,议案表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;回避情况:关联董事张益金回避表决。根据《公司章程》的相关规定,本次议案 无需提交至股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:张益金
住所:福建省厦门市湖里区吕岭路 15 号 1504 室
关联关系:公司董事长
信用情况:不是失信被执行人
公告编号:2023-016
三、定价情况
(一)定价依据
关联方拟为公司提供无息借款,属于关联方对公司发展的支持行为,遵循公平、自愿原则,公司无需支付费用,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,且公司独立性未因关联交易受到影响。
(二)交易定价的公允性
公司关联方向公司提供无息借款,不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司拟向张益金申请无息借款,借款金额为人民币 459 万元整,借款期限为一年。具体内容以最终签订的协议为准
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
公司本次申请借款是发展经营需要,增强持续经营能力,及时满足公司的业务需求,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易存在的风险
上述关联交易严格按照公允原则执行,保证交易的确定符合相关程序,属于无息借款,遵循公开、公平、公正的原则,交易过程透明,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
公司本次申请借款是发展经营需要,增强持续经营能力,对公司日常性生产经营产生积极影响,进一步促进业务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损益公司和股东利益的行为。
公告编号:2023-016
六、备查文件目录
《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
北京易家信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
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