公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-024
证券代码：836791 证券简称：英特莱 主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月22日审议并通过：

选举纪忠伟为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日。

任命纪忠伟为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日。

任命何光全为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日。

任命罗文慧为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日。

本次会议召开0日前以口头及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由纪忠伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理纪忠伟持有公司股份6,000,000股，占公司股本的60%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-024
财务负责人何光全持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书罗文慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

任命何光全为财务负责人，何光全简历如下：

何光全，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年10月至1998年10月，任职于安徽望江付食品公司，担任会计职位；1998年10月至2004年3月，任职于吉创科技(深圳)有限公司，担任成本主管职位；2004年3月至2012年3月，任职于长荣电子有限公司，担任财务经理职位；2012年3月至2014年5月，任职于深圳市瑞葆科技有限公司，担任财务经理职位；2014年6月至2016年7月，任职于深圳市锋彩科技发展有限公司，担任财务总监职位；2016年8月至2018年8月，任职于荔波县军华蓄牧发展有限责任公司，担任财务总监兼上市IPO项目负责人。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月22日审议并通过：

选举李雄鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日。

本次会议召开0日前以口头及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李雄鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李雄鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响


公告编号：2018-024
换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席的换届及任命，符合公司正常发展要求，不会对公司的发展、经营活动产生不利影响。
四、备查文件
《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司
董事会


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