公告日期:2018-11-22
公告编号:2018-023
证券代码:836791 证券简称:英特莱 主办券商:华创证券
深圳市英特莱实业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月22日以口头及电话方式发出
5.会议主持人:李雄鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李雄鹏先生为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会成员已有公司2018年第一次临时股东大会和公司2018
公告编号:2018-023
年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,第二届监事会成员一致同意召开本次会议,同意选举李雄鹏先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市英特莱实业股份有限公司
监事会
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