公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-016
证券代码:836791 证券简称:英特莱 主办券商:华创证券
深圳市英特莱实业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以书面及电话方式发出5.会议主持人:纪忠伟
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英特莱实业股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月22日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定进行换
公告编号:2018-016
届选举。公司股东拟提名纪忠伟、王晓梅、王平、孙铭钊、宋海军为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
本届董事候选人中除宋海军为新提名董事外,其他均为连任。
新提名董事候选人宋海军简历如下:
宋海军,男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年4月至1995年9月,任职于黑龙江省牡丹江市东方木业实业有限公司,担任业务经理职位;1998年3月至2008年2月,自主经营;2008年3月至今,任职于深圳市英特莱实业股份有限公司,担任业务经理职位。
上述第二届董事会董事候选人未纳被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事的情形。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会拟于2018年11月22日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
深圳市英特莱实业股份有限公司
董事会
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