公告日期:2018-04-23
证券代码:836791 证券简称:英特莱 主办券商:华创证券
深圳市英特莱实业股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日14时30分
结束时间:2018年5月15日15时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所指派律师。
(七)会议地点:深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区 140 栋六
楼。
二、会议审议事项
1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
8、审议《关于2018年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
(二)登记时间: 2018年5月15日14时20分
(三)登记地点:
深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区 140 栋六楼深圳市英
特莱实业股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:纪忠伟 联系电话:0755-25820666
传真:0755-25724777
公司地址:深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区140 栋一楼,
六楼
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
(二)《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
深圳市英特莱实业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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