公告日期：2017-04-27

证券代码：836791 证券简称：英特莱 主办券商：华创证劵



深圳市英特莱实业股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是本次关联交易是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市英特莱实业股份有限公司（以下简称“英特莱”或“公司”）2017年度日常经营需要，经过公司对经营场地房屋租赁费用的合理预估，预计2017年度公司向关联方支付房屋租赁金额约人民币60万元。本次关联交易为日常性关联交易。



2015年10月1日，本公司与纪忠伟、刘小君于深圳市罗湖区签



订协议，交易标的为深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区140



栋一楼、六楼。



(二)关联方关系概述



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纪忠伟、王晓梅夫妇为公司控股股东、实际控制人。纪忠伟直接持有公司60%的股份、王晓梅直接持有公司40%的股份，同时纪忠伟担任公司董事长、总经理，王晓梅担任公司董事。



(三)表决和审议情况



2017年4月27 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关



于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计



的议案》，本次会议出席董事5人，会议由纪忠伟先生主持，纪忠伟



和王晓梅为本议案的关联董事，已申请回避表决。表决结果为3票同



意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于确认公司2016



年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公



司向纪忠伟、刘小君租赁其名下位于深圳市罗湖区莲塘第一工业区140-栋一楼、六楼的房屋。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省深圳市福田区百花四路



纪忠伟 - -



2号长城大厦1栋A910



广东省深圳市福田区百花四路



王晓梅 - -



2号长城大厦1栋A910



刘小君 深圳市南山区科技路紫光信息 - -



2



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4



港701



(二)关联关系



纪忠伟为公司的控股股东、实际控制人，担任董事长及总经理职务、持有公司60%股份；



王晓梅为公司的控股股东、实际控制人，公司董事、持有公司40%股份；



纪忠伟、王晓梅二人是夫妻关系。因公司发展需要，公司租赁纪忠伟、刘小君名下房屋作为经营场地。



三、交易协议的主要内容



2015年10月1日，公司与纪忠伟、刘小君签定房屋租赁协议，



将位于深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区140栋一楼、六楼



租给英特莱使用，租赁期间为2015年10月1日至2018年6月30



日。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司租赁纪忠伟、……
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