公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-014



证券代码：836791 证券简称：英特莱 主办券商：华创证劵



深圳市英特莱实业股份有限公司



高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2016年11月28日审议并通过：



聘任李晓辉为公司财务负责人,任职期限自本次会议审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



董事长纪忠伟主持。



以上决议表决情况为：



5票同意,0票反对,0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务负责人李晓辉持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2016-014



原财务负责人彭红梅女士因个人原因辞职。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



以上高级管理人员的任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任财务负责人李晓辉女士具有丰富的财务管理经验和相关知识，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。



三、备查文件



《深圳市英特莱实业有限公司第一届第四次董事会会议决议》。



深圳市英特莱实业股份有限公司



董事会



2016年11月28日




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