公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-038
证券代码:836789 证券简称:晶科电子 主办券商:西部证券
广东晶科电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:广州市南沙区环市大道南33号广东晶科电子股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以邮件、电话方式发出5.会议主持人:监事会主席李世玮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露
公告编号:2018-038
相关工作的通知》等相关要求,现公司2018年半年度报告编制完毕,半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与半年报编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟参照前述要求对公司现行会计政策进行相应的变更并执行。
详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广东晶科电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
公告编号:2018-038
广东晶科电子股份有限公司
监事会
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