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发表于 2020-03-27 15:40:58 股吧网页版
正大龙祥:关于召开2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-27


公告编号:2020-014

证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日 09:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2020-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836782 正大龙祥 2020 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津行通(哈尔滨)律师事务所郑节庚律师。
(七)会议地点
哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,拟定《2019 年度董事会工作报告》。(二)审议《2019 年年度监事会工作报告》
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,拟定《2019 年年度监事会工作报告》。(三)审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》 (公告编号:2020-009)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-010)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 结合 2019 年度的主要经营情况,拟定了《2019 年度财务决算报告》。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》
结合 2019 年度的主要经营情况,拟定了《2020 年度财务预算报告》。

公告编号:2020-014

(六)审议《2019 年年度利润分配方案》

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-013)。
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》
提请公司股东大会授权董事会根据公司实际情况,办理权益分派相关事宜。
(八)审议《关于续聘会计师事务所》
本公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年年度财务审计机构。
(九)审议《追认关联交易》

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《追认关联交易公告》,公告编号:2020-011。
(十)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.……
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