公告日期：2020-03-27

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：张文奇

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，拟定《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，拟定《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》 (公告编号：2020-009）和《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-010)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



（1）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》，

修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债

务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。



对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年

1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整。



（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产

交换》，明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。



对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对

于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则

进行调整。

本次会计政策变更是依据国家财政部的规定而进行的变更，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 结合 2019 年度的主要经营情况，拟定了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意……
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