公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-037
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马宝林
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张雪为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于马宝林先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构,保障董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名张雪为公司第二届董事会董事候选人。任职期限自公
公告编号:2019-037
司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至本公告日,张雪符合《公司法》、《公司章程》 等关于董事任职资格的规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
简历如下:
张雪,汉族,女,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权。专科学历,2009
年毕业于哈尔滨职业技术学院税务会计专业。2009 年 3 月至 2012 年 5 月,就职
于哈尔滨正大龙祥医药有限公司,任采购员;2012 年 5 月至 2017 年 5 月,就职
于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司,任采购经理;2017 年 5 月至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司,任采购总监。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟变更公司经营范围:
原公司经营范围:药品经营;食品生产经营;经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电;企业营销策划;接受委托从事市场调查;会议及展览展示服务;道路货运经营。
拟变更经营范围:药品经营;食品生产经营;经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电;企业营销策划;接受委托从事市场调查;会议及展览展示服务;道路货运经营;房地产租赁经营。
同时对公司章程进行修订:
原第一章第六条:总经理为公司的法定代表人。
修改为:董事长为公司的法定代表人。
原第二章第十条:公司经营范围:药品经营;食品生产经营;经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电;企业营销策划;接受委托从事市场调查;会议及展览展示服务;道路货运经营。
公告编号:2019-037
修改为:公司经营范围:药品经营;食品生产经营;经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电;企业营销策划;接受委托从事市场调查;会议及展览展示服务;道路货运经营;房地产租赁经营。
具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。