公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-037



证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长马宝林

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张雪为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于马宝林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张雪为公司第二届董事会董事候选人。任职期限自公



公告编号：2019-037



司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张雪符合《公司法》、《公司章程》 等关于董事任职资格的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

简历如下：

张雪，汉族，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，2009

年毕业于哈尔滨职业技术学院税务会计专业。2009 年 3 月至 2012 年 5 月，就职

于哈尔滨正大龙祥医药有限公司，任采购员；2012 年 5 月至 2017 年 5 月，就职

于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，任采购经理；2017 年 5 月至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司，任采购总监。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围：

原公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营。

拟变更经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营；房地产租赁经营。

同时对公司章程进行修订：

原第一章第六条：总经理为公司的法定代表人。

修改为：董事长为公司的法定代表人。

原第二章第十条：公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营。





公告编号：2019-037



修改为：公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营；房地产租赁经营。

具体以工商行政管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。