公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-038
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2019 年12 月 27 日审议并通过:
提名张雪女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000 股,占公司股本的 0.92%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
马宝林主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事马宝林因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构,保障董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名张雪为公司第二届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
张雪,汉族,女,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权。专科学历,2009 年毕业
于哈尔滨职业技术学院税务会计专业。2009 年 3 月至 2012 年 5 月,就职于哈尔滨正大
龙祥医药有限公司,任采购员;2012 年 5 月至 2017 年 5 月,就职于哈尔滨正大龙祥医
药股份有限公司,任采购经理;2017 年 5 月至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司,任采购总监。
公告编号:2019-038
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次提名董事符合公司正常发展要求,不会对公司的发展、经营活动产生不利影响。三、备查文件
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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