公告日期:2019-09-03
公告编号:2019-028
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马宝林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 57,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
截止 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
42,539,846.69 元,母公司未分配利润为 38,037,654.46 元。
公告编号:2019-028
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,即以母公司总股本 60,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),总计派发现金红利 15,000,000.00 元(含税),实际分派结果以中国登记结算有限责任公司核算结果为准。
上述权益分派所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)等相关规定执行。
2.议案表决结果:
同意股数 57,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关系交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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