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发表于 2019-08-14 15:37:53 股吧网页版
正大龙祥:第二届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-14


公告编号:2019-021

证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席杨适坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项

公告编号:2019-021

规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关系交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

截止 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
42,539,846.69 元,母公司未分配利润为 38,037,654.46 元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),实际分派结果以中国登记结算有限责任公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)等相关规定执行。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关系交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,
挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报
表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一

公告编号:2019-021

般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关系交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

……
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