公告日期:2019-06-12
公告编号:2019-019
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马宝林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数57,250,000股,占公司有表决权股份总数的95.42%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟向锦州银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请抵押贷款人民币1000万元。公司董事张文红以名下自有房产作为抵押物为公司借款提供担保。具体申请事项以签订的合同为准。
公告编号:2019-019
2.议案表决结果:
同意股数300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东马宝林、张文奇回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2019年6月12日
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