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发表于 2018-08-16 16:06:45 股吧网页版
正大龙祥:第一届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-16



公告编号:2018-036

证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席杨适坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)、2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项

公告编号:2018-036

规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关系交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

监事会

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