公告日期:2018-07-20
公告编号:2018-032
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马宝林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任张鹏举为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据公司发展及业务需要,聘任张鹏举为公司质量负责人、副总经理职务,任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-032
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
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