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发表于 2018-06-27 15:34:57 股吧网页版
正大龙祥:2018年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-27


公告编号:2018-022
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或
履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年7月16日上午9:00

结束时间:2018年7月16日上午10:00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

公告编号:2018-022
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项

(一)审议《关于提名选举杨适坤先生为公司第一届监事会监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股
东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署
的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法
人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位
营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法
人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印
章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖
企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或
传真方式进行登记,但不受理电话登记。

公告编号:2018-022
(二)登记时间:2018年7月16日上午8:00-9:00
(三)登记地点:

哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人:王平洋

地址:哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼会议室

联系电话:0451-55583021
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
监事会
2018年6月27日

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