公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-036
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 31 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-036
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836782 正大龙祥 2021 年 12 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年第一次临时股东大会审议结果确认的议案》
2021 年第一次临时股东大会审议《关于提名选举马士春先生为公司第二届监事会监事》的议案时,未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。本议案对本次股东大会选举监事审议结果进行确认。
(二)审议《关于 2021 年第二次临时股东大会审议结果确认的议案》
2021 年第二次临时股东大会审《关于公司董事会换届选举》与《关于公司监事会换届选举》的议案时,未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。本议案对本次股东大会选举监事审议结果进行确认。
(三)审议《关于修改公司章程的议案》
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《哈尔滨正大龙
公告编号:2021-036
祥医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2021-035)。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股 凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东 账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电 话登记。
(二)登记时间:2021 年 12 月 30 日 9:00-16:00
(三)登记地点::哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东……
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