公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-033
证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张文奇
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年第一次临时股东大会审议结果确认》的议案
1.议案内容:
2021 年第一次临时股东大会审议《关于提名选举马士春先生为公司第二届监事会监事》的议案时,未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。
公告编号:2021-033
本议案对本次股东大会选举监事审议结果进行确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会审议结果确认的议案》
1.议案内容:
2021 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举》与《关于公司监事会换届选举》的议案,未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。本议案对本次股东大会选举董事与监事审议结果进行确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2021-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-033
(四)审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年度第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
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