公告日期：2019-01-14

证券代码：836781 证券简称：惠嘉生物 主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。
一、 任免基本情况
（一） 程序履行的基本情况
1、董事、非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会会议于2019年1月14日审议并通过：

选举刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟、倪兵兵为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。
本次股东大会会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东11人，持有公司股份76,566,000股。会议由董事长刘金松主持。


以上决议表决情况为：同意股数76,566,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
2、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举刘金松为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任刘金松为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任曾新福为公司技术总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任牟世伟为公司营销总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任倪兵兵为公司生产管理中心总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任严小娟为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

以上表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、监事会主席换届选举情况


根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举徐激为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

以上表决情况：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月28日审议并通过：

选举沙茜、汪芸为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

以上表决情况：同意票数为40票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）选举/任命董监高人员情况

该选举董事长刘金松先生持有公司股份29,280,000股，占公司股本的31.39%。刘金松先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事杨彩梅女士持有公司股份5,776,000股，占公司股本的6.19%。杨彩梅女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事曾新福先生持有公司股份3,608,000股，占公司股本的3.87%。曾新福先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事严小娟女士持有公司股份4,400,000股，占公司股本的4.72%。严小娟女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事倪兵兵先生持有公司股份2,764,000股，占公司股本的2.96%。倪兵兵先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

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