公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-004

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：姜陆兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席傅炬先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-004

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

监事会对《2020 年年度报告》发表如下审核意见：公司 2020 年年度报告
的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2020 年度的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021
年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-004

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《万邦特种材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
（二）公司监事人员对年度报告的确认意见。

万邦特种材料股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 17 日

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