公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-026

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司三楼一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以书面方式发出

5.会议主持人：钟家祥先生

6.会议列席人员：董秘及全体监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司向成都银行贷款》议案

1.议案内容：



经我公司董事会研究决定，同意向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行贷款，金额为人民币玖佰万元整，贷款期限壹年，资金用途为支付货款。





公告编号：2018-026

1．同意以我公司的房地产（龙国用（2013）第21749号、权1791415）提供抵

押担保，贷款金额为人民币陆佰万元整，钟家祥提供全额连带责任保证担保。2．同意我公司以科创贷形式贷款流动资金，贷款金额为人民币叁佰万元整，我

司委托成都中小企业融资担保有限责任公司担保;钟家祥、杨巧萍作为保证人

以及成都中小企业融资担保有限责任公司的反担保人。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司控股股东、实际控制人钟家祥提供全额连带责任保证担保，构成偶发性关联交易，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



需审议公司偶发性关联交易

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

三、备查文件目录



成都龙之泉科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议



成都龙之泉科技股份有限公司

董事会


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