公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-010
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月12日
2.会议召开地点:成都龙之泉科技股份有限公司3楼一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟家祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规的规定和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份40,074,000股,占公司股份总数的66.79%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-010
(一)审议通过关于会计师事务所变更的议案
1.议案内容
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),负责公司 2017 年度财务报告审计工作。公司原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤。努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果:
同意股数40,074,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
66.79%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
2018年第一次临时股东大会决议
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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