公告日期:2018-01-17
公告编号:2018-003
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
成都龙之泉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年1月16日在公司一会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,分别为:钟家祥、潘忠文、李永、杨德林、刘江威。会议由董事长钟家祥先生主持,监事会成员彭红波、廖永华,董事会秘书郑秋红列席。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
二、 议案审议情况
(一)《关于变更会计师事务所的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票0票;
(二)《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票0票;
三、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2018年1月17日
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