公告日期:2017-11-30
公告编号:2017-027
证券代码:836777证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月29日
2.会议召开地点:成都龙之泉科技股份有限公司3楼一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟家祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份40,074,000股,占公司股份总数的66.79%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-027
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容
修改前:第十二条 公司的经营范围是:承接防腐蚀工程、保温
工程、防水工程、防火工程、环保工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、消防设施工程、工程设计、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程;生产、销售上述工程所需材料或制品(不含危险品);提供上述工程技术咨询服务;废气、废水处理和土壤修复工程;货物及技术进出口业务;承接境外防腐保温工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
修改后:第十二条 公司的经营范围是:承接防腐蚀工程、保温
工程、防水工程、防火工程、环保工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、消防设施工程、工程设计、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程;生产、销售上述工程所需材料或制品(不含危险品);提供上述工程技术咨询服务;废气、废水处理和土壤修复工程;管道疏通、管道检测、市政养护、管道修复、非开挖工程,河道疏浚、河道养护、绿化养护、水环境治理、河岸保养、潜水作业;货物及技术进出口业务;承接境外防腐保温工程和境内国际招标工程;上述境外工 公告编号:2017-027
程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2.议案表决结果:
同意股数40,074,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《<公司章程>修正案(二)》
1.议案表决结果:
同意股数40,074,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无
三、备查文件目录
2017年第二次临时股东大会决议
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2017年……
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