公告日期:2017-05-25
公告编号:2017-012
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月27日10:30
结束时间:2017年6月27日12:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-012
本次股东大会的股权登记日为2017年6月16日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京市海润律师事务所
(七)会议地点:成都龙之泉科技股份有限公司【1】会议室。
二、会议审议事项
(一)《2016 年度董事会工作报告》
(二)《2016 年年度报告及其摘要》
(三)《2016 年度财务报告及其他相关报告》
(四)《2016 年度监事会工作报告》
(五)《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东:(1)亲自出席会议的,应出示本人身份证明;(2)由代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明。2、法人股东:(1)法定代表人出席的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(2)非法定代表人出席的,应出示本人身份证、 公告编号:2017-012
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2017年6月27日8:30-10:00
(三)登记地点:
成都龙之泉科技股份有限公司证券事务部
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:郑秋红 电话:18048531059 传真:69269317
联系地址:四川省成都经济技术开发区车城东六路338号
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理
(三)临时提案
如有临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
公司第二届董事会第四次会议决议
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2017年5月25日
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