公告日期:2017-05-25
公告编号:2017-013
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
成都龙之泉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年5月24日在公司会议室召开,董事钟家祥、李永、潘忠文、杨德林,刘江威出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
二、 议案审议情况
(一)《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票0票;
(二)《关于审议2016年度财务报告及其他相关报告的议案》
同意票5票,反对票 0票,弃权票0票;
(三)《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票0票;
(四)《关于审议2016年度董事会工作报告(草案)的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票0票;
(五)《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票0票;
(六)《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》
同意票5票,反对票 0票,弃权票0票;
三、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2017年5月25日
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