公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-006



证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券



成都龙之泉科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月17日



2.会议召开地点：成都龙之泉科技股份有限公司3楼一会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：钟家祥先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份40,074,000股，占公司股份总数的66.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-006



1.议案内容



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数40,074,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



2017年第一次临时股东大会决议



成都龙之泉科技股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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