公告日期:2016-09-06
公告编号:2016-021
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
成都龙之泉科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次会议于 2016年 9 月6日在公司一会议室召开。会议应到董事5 名,实到董事 4名,刘江威因出差无法参会,董事长钟家祥主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
二、 议案审议情况
(一)《关于选举钟家祥先生担任公司董事长的议案》
因公司董事会换届,董事会一致同意选举钟家祥先生担任公司第二届董事会董事长,任期与董事会一致。
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
(二)《关于聘任钟家祥先生担任公司总经理的议案》
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
公告编号:2016-021
(三)《关于聘任李永先生担任公司常务副总经理的议案》
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
(四)《关于聘任潘忠文先生担任公司总工程师的议案》
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
(五)《关于聘任张军先生担任公司副总经理的议案》
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
(六)《关于聘任杨德林先生担任公司副总经理的议案》
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
(七)《关于聘任王振领先生担任公司董事会秘书的议案》
同意票4票,反对票 0票,弃权票0票;
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第一次会议决议。
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2016年9月6日
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