公告日期:2016-08-22
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月8日,书面与邮件。
2、会议召开时间:2016年8月19日
3、会议召开地点:公司三楼一会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长钟家祥先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为刘江威,不能亲自出席会议的原因为因在国外出差无法出席,受托董事姓名为李永。
二、议案审议情况
(一)审议《公司 2016 年半年度报告》
1.议案内容
公司 2016 年半年度报告就公司2016年 1-6 月的经营情况和
财务状况向公司董事会报告,董事会同意将公司 2016 年半年度报告
(含财务报表)进行披露。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
不适用
(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展的需要,决定将公司经营范围修改为:承接防腐蚀工程、保温工程、防水工程、防火工程、环保工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、消防设施工程、工程设计、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程;生产、销售上述工程所需材料或制品(不含危险品);提供上述工程技术咨询服务;废气、废水处理和土壤修复工程;货物及技术进出口业务;承接境外防腐保温工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
上述经营范围以工商和商务部门最终批准为准。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
不适用
(三)审议《<公司章程>修正案(一)》
1.议案内容
根据公司经营范围的变更情况,决定对《成都龙之泉科技股份有限公司章程》第十二条关于经营范围条款进行修改。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
不适用
(四)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意进行换届选举,将董事候选人钟家祥、刘江威、李永、潘忠文、杨德林提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案需要公司股东大会审议。
(五)审议《关于审议关联交易的议案》
1.议案内容
为了支持公司发展,公司控股股东、实际控制人钟家祥先生在2016年报告期内为公司提供短期财务资助,本财务资助不计息不收费。公司在财务状况允许时及时归还了上述资助本金。
详见公司2016年8月22日披露的公告编号为2016-015的《龙之泉关联交易公告》。
2.议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
董事长钟家祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需要公司股东大会审议。
(六……
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