公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-008
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼 1 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披露的龙之泉:《2021 年年度报告》(公告
编号:2022-011) 和龙之泉:《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-008
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了监事会工作报告,汇报了 2021 年重点工作完成情况、监事会工作回顾及 2022 年工作重点。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为公司 2021 年度财务决算编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2021 年度的经营和管理结果。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2022 年度财务预算编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-008
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《确认 2021 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
2021 年公司与原全资子公司成都博易通探测技术工程服务有限公司签署检测服务合同,收取技术服务费为 6,886,792.46 元。
2021 年公司与参股子公司海南恒奥地下管线科技有限公司签署检测服务合同,收取技术服务费为 4,514,233.61 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《预计 2022 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
2022 年度公司预计与参股子公司海南恒奥地下管线科技有限公司的日常性关联交易金额为 25,000,000 元。
2.议……
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