公告日期：2024-04-11

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额
-12,956,773.96 元，超过公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。