公告日期：2020-04-23

三上新材
NEEQ : 836771
深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司Sunsong（Shenzhen）Polymer Eco-friendly New Material Co.,Ltd
年度报告
2019


公司年度大事记

2019 年 3 月，公司受让广州市品坤贸易有限公司原股东股份，并参与广州市品坤贸易有限公司
的后续增资；受让和增资后，公司持有广州市品坤贸易有限公司 40%股权。

2019 年 3 月，公司根据战略发展需要，变更会计师事务所，由瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）变更为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2019 年 5 月，因公司第一届董事会三年任期届满，经履行合法程序，由徐东、胡琦、张联聪、
纪小宾、庞小琴组成公司第二届董事会，并任命了新一届的高级管理人员，选举徐东为董事长，聘用徐东为总经理、张联聪为副总经理、纪小宾为董事会秘书、周芙蓉为财务负责人。

因公司第一届监事会三年任期届满，经履行合法程序，由万鹏飞、汪芹、李美琼组成公司第二届监事会。

2019 年 5 月，公司 2018 年年度股东大会审议了公司 2018 年度利润分配预案，以截止 2019 年
12 月 31 日总股本 21,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.0 元
（含税），合计派发现金红利 4,200,000 元（含税）。

公司已于 2019 年 6 月 17 日完成权益分派，实现对股东的投资回报。

2019 年 12 月 9 日，本公司通过深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、
深圳市地方税务局联合审批，继续被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201944200713，有效期为3 年。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 23
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 28
第九节 行业信息 ...... 31
第十节 公司治理及内部控制 ...... 32
第十一节 财务报告...... 36

释义

释义项目 释义

公司/本公司/三上新材 指 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 徐东、胡琦夫妇

三上共创 指 深圳市三上共创投资企业（有限合伙）

三上共富 指 深圳市三上共富投资企业（有限合伙）

研发中心 指 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司环保新材
料研发应用中心

报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年度

上期、上年、上年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年度

股东大会 指 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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