公告日期:2018-04-24
证券代码:836771 证券简称:三上新材 主办券商:华创证券
深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月23日
2.会议召开地点:广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长
平商务大厦2808号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份21,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议公司董事会编制的2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议公司监事会编制的2017年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
审议公司编制的2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
内容详见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告摘要》
(公告编号:2018-008)和《2017年年度报告》(公告编号:2018-009)。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
审议公司编制的2018年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(六)审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限……
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