公告日期：2022-05-12

证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长穆树红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人，持有表决权的股份总数25,092,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。



议案内容：董事会工作报告对董事会 2021 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对2022 年度工作进行展望。



表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。



表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。



表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过了《2022 年财务预算报告》。



议案内容：为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2022 年度预算方案。



表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过了《关于公司 2021 年度权益分配方案》。



议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。





表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。



议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《创洁工贸：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》。



议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报告的审计机构。



表决结果：同意股数 2509.2……
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