公告日期：2020-04-20

证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：鼎兴商务大厦 8 楼

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：许松茂

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理对公司 2019 年度运营情

况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-016）、《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年的财务预算计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日

的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日母公司的未分配利润向全体股东每

10 股派现金红利人民币 0.8 元（含税），共计派送现金人民币 2,000,000.00 元，

剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》



详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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