公告日期：2020-04-02

证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券
厦门中迅德检测技术股份有限公司

公 司 章 程

二○二○年四月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 投资者关系......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任......38
第十章 通知......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护厦门中迅德检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门中迅德检测技术有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门中迅德检测技术股份有限公司。

公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼

邮政编码：361100

公司注册资本为 2500 万元人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 总经理为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围


第九条 公司的经营宗旨: 以把控产品质量、缩短检测周期、节省检测成本为目标，为企业提供“专业化、时效快、服务好、费用低”的检测服务，充分满足企业多类产品的检测需求，帮助企业提高综合竞争力。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；生态监测。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购……
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