公告日期:2020-03-17
证券代码:836768 证券简称:中迅德 主办券商:兴业证券
厦门中迅德检测技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:厦门市湖里区湖里大道 42 号鼎兴商务大厦 9 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:许松茂
6.会议列席人员:黄云莲、吕培其、唐坤祥、陈艺雅、刘蕾
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认 2019 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况,公司拟对超出 2019 年度预计
金额的日常性关联交易进行追认。详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于追认 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事许松茂回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司《章程》以及公司业务发展及生产经营情况,公司拟对 2020 年度的日常性关联交易进行
预计,详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事许松茂、黄进步、唐昕野回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,修订《公司章程》部分条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于股东大会议事规则修订的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,修订《股东大会议事规则》部分条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于董事会议事规则修订的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,修订《董事会议事规则》部分条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于关联交易管理制度修订的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定……
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