公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-034
证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：

选举许松茂为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日。

任命蔡志杰为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日。

任命彭梅为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日。

任命唐坤祥为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日。

任命陈艺雅为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许松茂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会主席换届的基本情况


公告编号：2018-034
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：

选举黄云莲为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄云莲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席均系原任期到期重新选举后续任。
（四）换届后董监高人员情况

董事长许松茂持有公司股份6,049,400股，占公司股本的24.20%。许松茂不是失信联合惩戒对象。

总经理蔡志杰持有公司股份4,571,000股，占公司股本的18.28%。蔡志杰不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭梅持有公司股份1,142,250股，占公司股本的4.57%。彭梅不是失信联合惩戒对象。

财务负责人唐坤祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。唐坤祥不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈艺雅持有公司股份0股，占公司股本的0%。陈艺雅不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄云莲持有公司股份2,018,250股，占公司股本的8.07%。黄云莲不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司董事长、监事会主席、

公告编号：2018-034
高级管理人员正常任期届满后的换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司
董事会

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